Controllo dell’identità

Netheos KYC Check

Utilizzo dell'intelligenza artificiale per automatizzare le campagne di bonifica

Ripristinate la vostra conformità riducendo i costi di elaborazione del 70%.

eIDAS

RGPD

Queste aziende hanno riposto la loro fiducia in noi: unitevi a loro!

I vantaggi di Netheos KYC Check

Conformità normativa

Mantenete i vostri database aggiornati e riducete al minimo il rischio di errori.

Processi semplificati

L’automazione facilita la gestione delle campagne.

Verifica ottimizzata dei dati dei clienti

Controllare in modo affidabile identità e documenti.

Esperienza utente ottimizzata

Un’esperienza senza soluzione di continuità, al 100% da remoto.

Percorso 100% automatizzato

L’AI analizza i documenti di supporto e invia solleciti.

Rilevamento delle frodi

Le nostre tecnologie AI ci permettono di analizzare l’autenticità dei documenti inviati.

Avete domande?

Parlate con uno dei nostri esperti di soluzioni e scoprite come Netheos può aiutarvi a raggiungere la conformità.

Eseguite la vostra campagna di bonifica KYC

Le istituzioni finanziarie sono obbligate a implementare i processi KYC. A causa degli sviluppi normativi, questi sistemi cambiano regolarmente. Le procedure KYC devono essere eseguite non solo al momento dell’avvio di un rapporto, ma anche durante tutta la relazione commerciale.

Se questi processi non sono adeguatamente controllati, esiste un rischio normativo significativo, che potrebbe portare a sanzioni.

Le campagne di riparazione vengono utilizzate per aggiornare i dati dei clienti al fine di mantenere o ripristinare la conformità normativa. È necessario mettere in atto processi fluidi per non ostacolare l’esperienza e la relazione con il cliente.

Come funziona la soluzione di Netheos KYC Check

La nostra soluzione è accessibile su tutti i supporti (computer, cellulari, tablet). L’intero processo si svolge online, in 3 semplici e veloci passaggi:

Valutare il livello di conformità

Identificare i documenti validi dei clienti nell'EDM (Electronic Document Management). Le nostre tecnologie combinano i dati disponibili nell'EDM e nel database. Controllano automaticamente tutti i documenti di supporto, in modo da poter individuare rapidamente i clienti che devono essere rettificati (clienti i cui documenti di supporto non sono conformi).
Lanciate la vostra campagna di bonifica KYC

Sulla base di questo targeting, il passo successivo è l'aggiornamento dei file non conformi. Il processo inizia con l'invio di un'e-mail o di un messaggio di testo al cliente, che può così presentare i nuovi documenti di supporto attraverso uno spazio online sicuro. Se necessario, continua con i promemoria automatici.
Industrializzare l'elaborazione manuale delle anomalie

Poiché è impossibile elaborare tutto automaticamente, il passo finale consiste nell'accelerare l'elaborazione manuale dei file che lo richiedono. La maggior parte di questi file può essere recuperata tramite la nostra interfaccia di back-office dedicata. La parte che non può essere recuperata può essere riaperta, cioè trattata come incompleta.

Le cifre chiave di Netheos KYC Check

-70%

Costi del trattamento.

28 giorni

Durata media di una campagna di bonifica.

85%

File che sono automaticamente completi e conformi.

Volete saperne di più?

Fissate un appuntamento con il nostro team per scoprire come le soluzioni NETHEOS possono aiutarvi ad accelerare le vostre campagne di bonifica.

Ci raccontano come Netheos li ha aiutati a crescere

“Netheos ha migliorato il nostro tasso di trasformazione durante l’intero processo. Soprattutto, ha ridotto in modo significativo i tempi di trasformazione. E ha migliorato in modo significativo i nostri tassi di ritorno. “

“Netheos offre un percorso di sottoscrizione low-code per l’integratore che ci permetterà di accettare oggi e domani tutte le nuove tecnologie necessarie per ottenere la migliore esperienza utente”.

FAQ

Netheos offre un servizio di ispezione manuale?

Sì. Abbiamo un team di esperti antifrode il cui compito è quello di integrare il lavoro dell’IA effettuando controlli. Se necessario, questo team può elaborare manualmente i file che hanno generato un avviso. Grazie alle sue tecnologie e ai suoi team, Netheos è quindi in grado di gestire l’intero processo di bonifica KYC.

Come fa questa soluzione a garantire la conformità?

L’analisi dei documenti di supporto garantisce la qualità e l’autenticità dei documenti dei clienti. L’estrazione dei dati, il confronto e l’eventuale rettifica garantiscono la conformità delle informazioni. Riducono gli errori ed evitano documenti non validi, che comportano rischi di non conformità.

Vi occupate di bonifica per le persone giuridiche?

Sì, ci occupiamo anche di persone giuridiche verificando i loro documenti (KBIS, CNI).

Quali sono le sanzioni in caso di non conformità?

Le istituzioni finanziarie sono controllate dall’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). In caso di carenze nel sistema KYC/LCBFT, può imporre sanzioni agli istituti. Le sanzioni vanno dall’ammonizione accompagnata da una sanzione pecuniaria (di diversi milioni di euro) nella maggior parte dei casi, all’interdizione dall’esercizio della professione nei casi più gravi. Il KYC/LCBT rappresenta quasi la metà delle lamentele dell’ACPR. Oltre a queste sanzioni, anche il rischio per l’immagine dell’azienda è significativo.

Come funziona l'analisi automatizzata dei documenti giustificativi?

I nostri algoritmi di intelligenza artificiale verificano la qualità delle immagini ricevute, assicurano che il tipo di documento corrisponda e che il documento sia coerente con i dati del cliente. Un filtro finale di analisi sull’autenticità viene effettuato con controlli interni sul documento e anche con controlli esterni tramite banche dati per una doppia verifica. Questo controllo richiede meno di 5 secondi.

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