Control de identidad

Netheos KYC Check

Utilizar la IA para automatizar sus campañas de corrección

Recupere la conformidad y reduzca al mismo tiempo sus costes de tramitación en un 70%.

eIDAS

GDPR

Estas empresas han depositado su confianza en nosotros: ¡únase a ellas!

Ventajas de Netheos KYC Check

Cumplimiento de la normativa

Mantendrá sus bases de datos actualizadas y minimizará el riesgo de errores.

Procesos simplificados

La automatización facilita la gestión de sus campañas.

Verificación optimizada de los datos de los clientes

Controle identidades y documentos de forma fiable.

Experiencia de usuario optimizada

Una experiencia 100% a distancia.

Ruta 100% automatizada

AI analiza los justificantes y envía recordatorios.

Detección de fraudes

Nuestras tecnologías de IA nos permiten analizar la autenticidad de los documentos enviados.

¿Tiene alguna pregunta?

Hable con uno de nuestros expertos en soluciones y descubra cómo Netheos puede ayudarle a cumplir la normativa.

Realice su campaña de corrección KYC

Las entidades financieras están obligadas a aplicar procesos de KYC. Debido a la evolución de la normativa, estos sistemas cambian regularmente. Los procedimientos KYC deben llevarse a cabo no sólo cuando se entabla una relación, sino también a lo largo de toda la relación comercial.

Si estos procesos no se controlan adecuadamente, existe un riesgo normativo importante, que podría dar lugar a sanciones.

Las campañas de corrección se utilizan para actualizar los datos de los clientes con el fin de mantener o restablecer el cumplimiento de la normativa. Hay que establecer procesos fluidos para no entorpecer la experiencia y la relación con el cliente.

Cómo funciona la solución Netheos KYC Check

Nuestra solución es accesible a través de todos los medios (ordenadores, móviles, tabletas). Todo el proceso se realiza en línea, en 3 pasos rápidos y sencillos:

Evalúe su nivel de cumplimiento

Identificar los documentos válidos de los clientes en EDM (gestión electrónica de documentos). Nuestras tecnologías combinan los datos disponibles en EDM y en la base de datos. Comprueban automáticamente todos los documentos justificativos, por lo que puede localizar rápidamente a los clientes que necesitan ser rectificados (clientes cuyos documentos justificativos no son conformes).
Lance su campaña de corrección KYC

Sobre la base de esta selección, el siguiente paso es actualizar los archivos no conformes. El proceso comienza con el envío de un correo electrónico o un mensaje de texto al cliente, que le permite presentar sus nuevos justificantes a través de un espacio seguro en línea. Continúa con recordatorios automáticos si es necesario.
Industrializar el tratamiento manual de las anomalías

Como es imposible procesarlo todo automáticamente, el último paso es agilizar el tratamiento manual de los expedientes que lo requieran. La mayoría de estos archivos se pueden recuperar a través de nuestra interfaz de back-office. La parte que no se pueda compensar puede reabrirse, es decir, tratarse como incompleta.

Cifras clave de Netheos KYC Check

-70%

Costes del tratamiento.

28 días

Duración media de una campaña de reparación.

85%

Archivos completos y conformes de forma automática.

¿Quiere saber más?

Concierte una cita con nuestro equipo para explorar cómo las soluciones de Netheos pueden ayudarle a acelerar sus campañas de remediación.

Nos cuentan cómo Netheos les ha ayudado a crecer

«Netheos ha mejorado nuestra tasa de transformación a lo largo de todo el proceso. Sobre todo, ha acortado significativamente nuestros tiempos de transformación. Y ha mejorado significativamente nuestras tasas de retorno. «

«Netheos ofrece una vía de suscripción de bajo código para el integrador que nos permitirá aceptar hoy y mañana todas las nuevas tecnologías necesarias para lograr la mejor experiencia de usuario».

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Ofrece Netheos un servicio de inspección manual?

Sí. Contamos con un equipo de expertos antifraude cuyo trabajo consiste en complementar la labor de la IA realizando comprobaciones. En caso necesario, este equipo puede procesar manualmente los expedientes que han suscitado una alerta. Gracias a sus tecnologías y equipos, Netheos es capaz de gestionar todos sus procesos de remediación KYC.

¿Cómo garantiza esta solución el cumplimiento de la normativa?

El análisis de los documentos justificativos garantiza la calidad y autenticidad de los documentos de sus clientes. La extracción de datos, la comparación y la posible rectificación garantizan la conformidad de su información. Reducen los errores y evitan los documentos no válidos, que conllevan riesgos de incumplimiento.

¿Se ocupan de la reparación de personas jurídicas?

Sí, también tratamos con personas jurídicas comprobando sus documentos (KBIS, CNI).

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?

Las instituciones financieras están supervisadas por la ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). En caso de deficiencias en el sistema KYC, puede imponer sanciones a las entidades. Estas sanciones van desde una amonestación acompañada de una multa (de varios millones de euros) en la mayoría de los casos, hasta la prohibición de ejercer en los casos más graves. KYC representan casi la mitad de las quejas de la ACPR. Además de estas sanciones, el riesgo para la imagen de la empresa también es importante.

¿Cómo funciona el análisis automatizado de justificantes?

Nuestros algoritmos de IA comprueban la calidad de las imágenes recibidas, se aseguran de que el tipo de documento coincide y de que el documento es coherente con los datos del cliente. Se realiza un último filtro de análisis relativo a la autenticidad con comprobaciones internas del documento y también externas utilizando bases de datos para una doble verificación. Esta comprobación dura menos de 5 segundos.

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