Überprüfung der Identität
Netheos KYC Check
Automatisierung Ihrer Remediation-Kampagnen mithilfe von KI
Stellen Sie Ihre Compliance wieder her und senken Sie gleichzeitig Ihre Bearbeitungskosten um 70%.
Diese Unternehmen vertrauen uns, schließen Sie sich ihnen an!
Die Vorteile von Netheos KYC Check
Einhaltung von Vorschriften
Sie halten Ihre Datenbanken auf dem neuesten Stand und minimieren Ihr Fehlerrisiko.
Vereinfachte Prozesse
Die Automatisierung erleichtert die Steuerung Ihrer Kampagnen.
Optimierung der Überprüfung von Kundendaten
Kontrollieren Sie zuverlässig Identitäten und Dokumente.
Optimierte Nutzererfahrung
Eine nahtlose Erfahrung, 100% aus der Ferne
100% automatisierter Parcours
Die Analyse der Belege und die Mahnungen werden von IA durchgeführt.
Aufdeckung von Betrug
Mithilfe unserer KI-Technologien können wir die Echtheit der gesendeten Belege analysieren.
Haben Sie Fragen?
Sprechen Sie mit einem unserer Lösungsexperten und erfahren Sie, wie Netheos Sie bei der Einhaltung von Vorschriften unterstützt.
Führen Sie Ihre KYC-Remediation-Kampagne durch
Finanzinstitute sind verpflichtet, KYC-Prozesse einzuführen. Aufgrund von regulatorischen Entwicklungen ändern sich diese Geräte regelmäßig. KYC muss nicht nur bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung, sondern während der gesamten Geschäftsbeziehung durchgeführt werden.
Eine mangelhafte Kontrolle dieser Prozesse stellt ein erhebliches regulatorisches Risiko dar, das zu Sanktionen führen kann.
Mithilfe von Remediation-Kampagnen können Kundendaten aktualisiert werden, um die Einhaltung von Vorschriften aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Es sollten reibungslose Prozesse eingerichtet werden, damit die Kundenerfahrung und -beziehung nicht beeinträchtigt werden.
Funktionsweise der Netheos KYC Check-Lösung
Unsere Lösung ist über alle Medien zugänglich (Computer, Handys, Tablets). Der Prozess wird vollständig online durchgeführt und besteht aus drei einfachen und schnellen Schritten:
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Bewerten Sie Ihren Grad der Einhaltung von Vorschriften
Identifizieren Sie gültige Kundenbelege im EDM (Electronic Document Management). Unsere Technologien kreuzen die in DMS und Datenbank verfügbaren Daten. Sie prüfen automatisch alle Belege, was eine schnelle Identifizierung von Kunden ermöglicht, bei denen Abhilfe geschaffen werden muss (Kunden, deren Belege nicht den Anforderungen entsprechen).
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Starten Sie Ihre KYC-Remediation-Kampagne
Auf der Grundlage dieser Ausrichtung besteht der nächste Schritt darin, die nicht konformen Akten zu aktualisieren. Diese beginnt mit dem Versand einer E-Mail oder SMS an den Kunden, mit der er seine neuen Belege über einen sicheren Online-Bereich einreichen kann. Sie wird bei Bedarf mit automatischen Mahnungen fortgesetzt.
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Industrialisieren Sie die manuelle Bearbeitung von Anomalien
Da es unmöglich ist, alles automatisch zu verarbeiten, besteht der letzte Schritt darin, die manuelle Bearbeitung von Fällen, die dies erfordern, zu beschleunigen. Die meisten dieser Fälle können über unsere dedizierte Schnittstelle im Backoffice nachgeholt werden. Der nicht nachholbare Teil kann entweder wieder geöffnet oder als nicht abgeschlossen behandelt werden.
Netheos KYC Check Kennzahlen
-70%
Von Behandlungskosten.
28 Tage
Durchschnittliche Dauer einer Sanierungskampagne.
85%
Automatisch vollständige und konforme Akten.
Möchten Sie mehr erfahren?
Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Team, um zu erfahren, wie Sie mit Netheos-Lösungen Ihre Remediation-Kampagnen beschleunigen können.
Sie erzählen uns, wie Netheos ihnen bei ihrem Wachstum geholfen hat.
„Netheos hat unsere Transformationsrate über den gesamten Prozess hinweg verbessert. Es hat vor allem die Transformationszeiten stark verkürzt. Und hat die Rücklaufquoten deutlich, sehr deutlich, verbessert. „
Stellvertretender Generaldirektor - Floa Bank (Casino Bank)
„Netheos bietet einen Low-Code-Subskriptionspfad für den Integrator, der es uns ermöglicht, heute und in Zukunft alle neuen Technologien zu akzeptieren, die für die Erzielung einer der feinsten Benutzererfahrungen notwendig sind.“
CISO - CNP Versicherungen
Leiterin Bauherr - Franfinance
FAQ
Bietet Netheos einen manuellen Prüfservice an?
Ja Wir haben ein Team aus Betrugsbekämpfungsspezialisten, die die Arbeit der KI durch ihre Kontrolle ergänzen. Bei Bedarf kann dieses Team Fälle, die eine Warnung ausgelöst haben, manuell bearbeiten. Netheos ist daher in der Lage, mit seinen Technologien und Teams Ihre KYC-Remediationsprozesse vollständig zu bearbeiten.
Inwiefern gewährleistet diese Lösung die Einhaltung von Vorschriften?
Durch die Analyse von Belegen können Sie die Qualität und Authentizität Ihrer Kundendokumente sicherstellen. Die Extraktion, der Vergleich und die potenzielle Berichtigung von Daten stellen sicher, dass Ihre Informationen den Vorschriften entsprechen. Sie reduzieren Fehler, vermeiden ungültige Dokumente, die das Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften mit sich bringen.
Behandeln Sie die Remediation für juristische Personen?
Ja, wir behandeln auch den Fall von juristischen Personen, indem wir ihre Dokumente (KBIS, CNI) überprüfen.
Welche Sanktionen drohen bei Nichteinhaltung?
Finanzinstitute werden von der ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) beaufsichtigt. Im Falle von Mängeln im Bereich des KYC/LCBFT-Systems kann sie Sanktionen gegen die Institute verhängen. Diese Sanktionen reichen von einem Verweis, der in den meisten Fällen mit einer Geldstrafe (in Höhe von mehreren Millionen Euro) verbunden ist, bis hin zu einem Berufsverbot in den härtesten Fällen. Der Bereich KYC/LCBT macht fast die Hälfte der Beschwerdepunkte der ACPR aus. Neben diesen Strafen ist auch das Risiko für das Image des Unternehmens groß.
Wie läuft die automatisierte Analyse von Belegen ab?
Unsere KI-Algorithmen überprüfen die Qualität der empfangenen Bilder, stellen sicher, dass der Dokumententyp übereinstimmt und dass das Dokument mit den Kundendaten übereinstimmt. Ein letzter Analysefilter bezüglich der Authentizität wird mit internen Kontrollen des Dokuments durchgeführt, aber auch mit externen Kontrollen, indem Datenbanken zur doppelten Überprüfung herangezogen werden. Diese Überprüfung erfolgt in weniger als 5 Sekunden.
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