El artículo L.561-2 del Código Monetario y Financiero francés obliga a los profesionales a establecer todos los procedimientos y medidas para identificar a los clientes.
Utilice esta infografía para descubrir las 6 medidas que puede adoptar para cumplir el mínimo de 2 disposiciones exigidas.
¿Lo sabías?
El Código Monetario y Financiero impone medidas de vigilancia adicionales cuando se contacta con un cliente a distancia. Hay 6, y las organizaciones financieras están obligadas a aplicar al menos 2 de ellas. Netheos le ayuda a cumplir la normativa con su amplia gama de soluciones de verificación remota de identidad.
