Soluția Trust and Sign de la Netheos verifică automat datele bancare ale unei persoane fizice sau juridice pentru a determina dacă acestea au fost falsificate.
Controale de conformitate
După ce validează calitatea imaginii documentului (este utilizabilă?), Trust & Sign verifică dacă este vorba într-adevăr de un RIB (este documentul corect?). Pentru a face un pas mai departe în verificarea conformității, este posibilă configurarea unei liste de căutare a expresiilor (de exemplu, „curatelle”). Aceasta va filtra RIB-urile pe care doriți să le acceptați. De asemenea, contul bancar poate fi restricționat la o listă de țări. În cele din urmă, soluția Netheos garantează că datele conținute în document sunt în concordanță cu informațiile de referință introduse anterior în formularul de cerere.
Controale de autenticitate
Trust & Sign verifică dacă formatul IBAN este corect. De asemenea, verificăm dacă IBAN-ul nu a fost găsit pe un site web public, efectuând o căutare automată pe motoarele de căutare.
Controale
SEPAmail DIAMOND
Trust & Sign interoghează SEPAmail DIAMOND pentru a verifica existența contului bancar la banca emitentă. IBAN-ul, extras automat din RIB, este comparat cu datele personale ale clientului (nume, prenume, data nașterii). Astfel se verifică dacă există contul bancar și dacă utilizatorul este proprietarul. În cazul unei persoane juridice, se verifică, de asemenea, SIREN-ul.
Toate aceste controale pot fi configurate în interfața Trust and Sign. Puteți alege verificările pe care doriți să le efectuați și le puteți face obligatorii, opționale sau de blocare. Verificarea automată a RIB înseamnă că orice tentativă de fraudă este detectată și că dosarele clienților sunt fiabile, complete și conforme în cel mai scurt timp posibil.
