L’articolo L.561-2 del Codice monetario e finanziario obbliga i professionisti a mettere in atto tutte le procedure e le misure per l’identificazione dei clienti.
Scoprite in questa infografica le 6 misure da utilizzare per rispettare le 2 disposizioni minime richieste.
Lo sapevate?
Il Codice monetario e finanziario impone ulteriori misure di due diligence quando il rapporto con il cliente viene instaurato a distanza. Ne stabilisce 6 e le organizzazioni finanziarie sono tenute ad applicarne almeno 2, a loro scelta. Netheos vi aiuta a rispettare le normative con la sua ampia gamma di soluzioni per la verifica dell’identità a distanza.
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